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合肥公司注册好之后银行开户为何这么严格?开户需要那些材料?
发布时间:2021-6-7 来源:管理员 浏览:
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之前由中国人民银行核发的《开户许可证》,在2019年被正式取消,企业在银行开户的手续,越来越简单。
可是,2020年的今天,开户却变得更加麻烦了。
合肥银行开户为什么会突然变严格?
买卖对公账户犯罪是电信网络诈骗的上游犯罪,嫌疑人通过买卖个人信息,注册企业获取营业执照和对公账户,为电信网络诈骗犯罪提供便利条件,嫌疑人每开办一个对公账户都可能是用于诈骗群众钱财。
为此,合肥警方在全市范围内部署开展代号为“净土”的专项行动,集中打击买卖营业执照、买卖银行对公账户等为电信网络诈骗犯罪提供便利条件的违法犯罪活动。截至4月3日12时,警方共出动警力2000多人次,跨福建、江苏、江西、河南、安徽等五省十八地抓获买卖公司对公账户嫌疑人425人,采取刑事强制措施353人,摧毁贩卖对公账户窝点22个,现场扣押已办理的营业执照410张,公章812枚、对公账户银行卡484张,冻结对公账户3096个。
单位基本户开户所需材料
1、营业执照正副本原件。
2、法人身份证原件(法人或者执照负责人到现场办理)。
3、单位公章、法人章、财务章(必须要是公安局备案的电子芯片章)。
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4、财务负责人身份证原件(财务负责人需为本单位工作人员,不能与法人是同一人)。
5、经办人身份证原件。
6、企业公示报告(在国家企业信息公示网打印)。
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7、执照注册地址的门头和经营环境的视频和照片(门头需要为正规门头,不能是泡沫、纸、横幅打印出来的,视频需要从门头拍至营业场所的视频)。
8、若有两个及以上股东占比超过25%需要提供相应股东身份证原件(每个银行要求不一样,具体以银行为准)。
9、材料提交满足之后,银行会安排专人上门看点审查。
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